Uma operação desarticulou um esquema milionário de fraudes com criptomoedas, nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro. Um suspeito foi preso e foram cumpridas três ordens de busca e apreensão pela Polícia Federal e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro. As investigações apuraram a subtração de cerca de R$ 14,7 milhões por meio de sofisticados gospes virtuais.
A vítima foi uma bolsa de valores com sede em Nova York, que também atua no mercado brasileiro. De acordo com o MPRJ, o suspeito preso explorou uma vulnerabilidade no sistema da bolsa e realizou mais de 600 operações financeiras envolvendo criptoativos, em aproximadamente 10 horas.
A denúncia aponta que o acusado movimentou um valor de cerca de R$ 190 milhões, após um rastreamento em blockchains. Não foram apresentadas justificativas legais para o volume expressivo de negociações.
Os promotores responsáveis pelo inquérito destacaram que as técnicas avançadas de investigação e ferramentas de rastreamento permitiram identificar os crimes, assim como a movimentação milionária de ativos virtuais sem lastro comprovado. Os investigadores ressaltaram a colaboração de diversas empresas de moedas virtuais, sediadas em diferentes países.
A operação desta quinta foi deflagrada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ) e a Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.
